İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kripto Varlık Soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, COINO A.Ş. adlı kripto varlık alım satım platformu üzerinden suç gelirlerinin aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada, toplamda 18 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri tamamlanarak sağlık kontrollerinin ardından Çaglayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta alınan ifadelerin ardından 11 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 7 kişi ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine yönlendirildi. Hakimliğin kararına göre, 6 şüpheli tutuklanırken, 12'sine adli kontrol tedbiri uygulandı.

MASAK Raporunda Dikkat Çeken Rakamlar

Başsavcılık, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporuna dikkat çekti. Bu raporda, COINO A.Ş.'nin hesap hareketlerinde 2024 yılının Temmuz-Aralık döneminde toplam 211 milyon TL giriş olduğu, ancak 2025 yılının Ocak-Mayıs döneminde bu rakamın 11,9 milyar TL'ye yükseldiği belirtildi. Ayrıca, şirket hesaplarından 12,3 milyar TL'nin çeşitli tüzel kişilere, 282 milyon TL'nin ise gerçek kişilere gönderildiği tespit edildi. MASAK'ın analizine göre, COINO A.Ş.'nin kripto varlık hareketlerinde toplamda 330 milyon USDT (yaklaşık 13,9 milyar TL) kayıt dışı cüzdanlara aktarılmış durumda.

Suç Bağlantılı Para Hareketleri

COINO A.Ş. hesabından para alan 802 gerçek kişiden 645'inin yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve banka/kredi kartı suçlarıyla kaydı bulunduğu ortaya kondu. Ayrıca, 172 kişinin bu suçlarla ilgili olarak soruşturma veya kovuşturma altında olduğu belirlendi. COINO A.Ş.'ye para gönderen birçok kişi ve kurumun da benzer suçlarla bağlantılı olduğu aktarıldı. Başsavcılık, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kart dolandırıcılığı gibi suçlardan elde edilen gelirlerin COINO A.Ş. üzerinden kripto varlığa dönüştürülerek kayıt dışı cüzdanlara ve yurtdışındaki platformlara aktarıldığını değerlendirdi. Bu durum, kripto varlık alım satım platformlarının suç gelirlerinin aklanmasında nasıl bir rol oynadığına dair endişeleri artırdı. Yapılan bu operasyon ve elde edilen bulgular, Türkiye'nin kripto varlıklarla ilgili düzenlemelerinin ne denli hayati bir öneme sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Kripto varlık işlemlerinin denetlenmesi ve yasalarla düzenlenmesi, suç gelirlerinin aklanmasına karşı etkili bir önlem olarak değerlendiriliyor. Bu süreç, kripto varlık piyasasında güveni sarsabilirken, ilgili kurumların denetim görevlerini geliştirmesi gerektiği de bir diğer önemli noktayı oluşturuyor.