İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında, Galatasaray Spor Kulübü eski yöneticisi ve NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur da bulunmaktadır. MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) tarafından yapılan incelemenin ayrıntıları gün yüzüne çıkmış durumda. Erden Timur'un şirketi NEF İnşaat’la ilgili suçlamalar arasında "bir spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla bir başkasına kazanç veya sair menfaat temin etmek," "yasa dışı bahis oynamak," ve "yasa dışı suç gelirlerini aklamak" yer almaktadır.

MASAK’ın incelemeleri doğrultusunda, bahis baronu olarak bilinen Veysel Şahin ve onunla ilişkili olan Eyüp Ur isimli şahıs arasında şüpheli para hareketlilikleri tespit edilmiştir. Veysel Şahin’in adına yapılan para transferleri arasında NEF İnşaat’ın da yer aldığı saptanmıştır. Ur, herhangi bir geliri olmayan ve SGK kaydı bulunmayan bir kişi olarak dikkat çekiyor. Bu kişi, Şahin'le bağlantılı şahıslara ve şirketlere para transferleri yapmıştır.

Özellikle, Eyüp Ur’un banka hesabında 8 Haziran 2015 ile 4 Ağustos 2016 tarihleri arasında, Veysel Şahin adına NEF İnşaat’a yapılan toplam 18 işlemde 7 milyon 541 bin 792 lira gönderildiği belirlenmiştir. Bu süreçte NEF İnşaat, 2016-2017 sezonundan itibaren Galatasaray'a sponsor olmuştur. Erden Timur, 2021 yılında Galatasaray'da Başkan vekili pozisyonunda atanmıştır.

MASAK tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde belirlenen bir diğer detay ise Eyüp Ur’un Veysel Şahin ile yapılan para transferlerinde yer alan 24 farklı kişi ile de bağlantısının olduğudur. Ayrıca, Ur’un hesabından Şahin'in çalışanı Hakan Canbay adına da NEF'e daire parası gönderildiği tespit edilmiştir. Bu kişilerden biri olarak tutuklanan Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya’nın sahibi olduğu Metal Oto Ticaret şirketi, Yazıcı Sarraf ve Kuyum isimli şirkete yüksek tutarlarda para transferleri yapmıştır.

MASAK incelemeleri sırasında, Erden Timur’un 2017 yılı ve sonrasında kendi hesapları arasındaki işlemler dışındaki toplam 44 bin 273 işlemde, 9 milyar 279 milyon 562 bin lira tutarında para transferi aldığı, 13 bin 195 işlemde ise 9 milyar 283 milyon 185 bin lira tutarında para transferi yaptığı saptanmıştır. Ek olarak, Timur'un 'Yazıcı Sarraf ve Kuyum' isimli bir şirketten 16 Ağustos 2023 - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında 31 işlemde 245 milyon 51 bin lira para transferi aldığı, aynı firmaya 19 Temmuz 2023 - 10 Ekim 2025 tarihleri arasında 71 işlemde 1 milyar 25 milyon 277 bin lira para transferi gönderdiği belirlenmiştir.

MASAK'ın yürüttüğü incelemede, Erden Timur'un yasa dışı bahis ve kumar şüphesi konusunda MASAK veri tabanında yer alan 109 gerçek ve tüzel kişi ile para transferleri yaptığı saptanmıştır. Bu kişilerin 93'ünün bağlı olduğu işlemlerin açıklamalarında 'gayrimenkul alım-satımı' ifadesi yer almıştır. Tüm bu finansal hareketlilikler, savcılık tarafından dikkatlice incelenmekte ve kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.