Kocaeli'de "Sazan Sarmalı" Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltında

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, bir örgüt üyesinden gelen ihbarı detaylı bir şekilde değerlendirerek operasyon kararı aldı. Savcılığın talimatıyla Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, "sazan sarmalı" adı verilen bir operasyon başlattı. Bu süreçte yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi. Kocaeli merkezli olmak üzere Alanya, Adana, Mersin ve Samsun'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi ve toplamda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonun detayları incelendiğinde, şüphelilerin sahte ev ve otomobil ilanları ile vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Gözaltındaki şahısların, yabancı uyruklu kişiler adına açılmış telefon hatları üzerinden dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğu belirlendi. Özellikle bir kişi adına kayıtlı 86 telefon hattı bulunduğu ve bu hatların tamamının "patates hat" olarak kullanıldığı ifade edildi. Dolandırıcılık olaylarının yabancı şahıslar üzerinden yürütüldüğü öğrenildi.

Mali incelemeler sonucunda, şüphelilerin hesap hareketleri dikkat çekici bir tablo ortaya çıkardı. Bu süreçte sadece bir kişinin hesaplarında 250 ila 300 milyon lira arasında giriş ve çıkış olduğu tespit edilirken, toplamda ise kripto varlıklar dahil olmak üzere yaklaşık 3,5 milyar liralık hesap hareketlerinden bahsedildi. Özellikle bu şüpheliye ait tek bir hesapta 7,5 milyon adet kripto varlık bulunduğu belirtiliyor. Ayrıca, şüphelilerin tekstil firması adı altında kurulan paravan şirketler aracılığıyla suç gelirlerini akladığı, bazı hesaplarda ise 700 ila 800 milyon liralık bir hareketliliğin olduğu ifade edildi. Soruşturma kapsamında yaklaşık 300 milyon liralık bir tutara bloke konulduğu bildirildi.

Bu süreçte dosya kapsamında B.K. isimli şahsın örgüt yöneticisi olduğuna ve uzun süre lüks bir villada yaşadığına dair bilgilere ulaşıldı. B.K.'nin daha önce dolandırıcılıkla bağlantılı bir olayda silahlı çatışmaya girdiği ve yaralandığı, şu anda cezaevinde bulunduğu öğrenildi. Devam eden operasyonlarda, B.K.'ye ait ikamette yapılan aramalarda Türkiye'de bulunması yasak olan ve piyasa değerinin yaklaşık 100 bin dolar olduğu değerlendirilen özel nitelikli silahlar ele geçirildi.

Yetkililer, örgüt üyeleri arasında doğrudan para transferi yapılmadığını, bunun yerine iz kaybettirmek amacıyla para trafiğinin kripto varlıklarla işlem yapan üçüncü kişiler üzerinden yürütüldüğünü tespit etti. Böylece para hareketlerinin bilinçli bir şekilde parçalandığı ve takibin zorlaştırıldığı ifade edildi. Suçtan elde edilen gelirlerin "sazan sarmalı" yöntemiyle aklandığı, bu kapsamda tekstil, inşaat ve kuyumculuk firmaları adı altında birçok paravan şirket kurulduğu belirtildi. Kripto varlıklar aracılığıyla yönlendirilen paraların, bu şirketler üzerinden sisteme sokulduğu kaydedildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda özel nitelikli silahın yanı sıra dijital materyaller ve suç unsuru olabilecek belgeler de ele geçirildi. Şüphelilerin evlerinde yakalandığı operasyonla ilgili soruşturmanın 5 ilde çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, adreslere yapılan operasyonların anı kameralar tarafından da kaydedildi. Bazı adreslerde yapılan aramalar sırasında uyuşturucu madde de ele geçirildi. Yetkililer, Türkiye'de son yıllarda klasik hırsızlık suçlarında bir azalma yaşanırken, uyuşturucu ve bilişim sistemleri kullanılarak işlenen nitelikli dolandırıcılık suçlarında ciddi bir artış görüldüğünü açıkladı. Ülke genelinde milyonlarca dolara ulaşan patates hatların aktif olarak kullanıldığına vurgu yapan yetkililer, kişilerin istedikleri bankalarda kolaylıkla ve sınırsız sayıda hesap açabilmesinin dolandırıcılık suçlarını kolaylaştırdığını dile getirdi. Hiçbir düzenli geliri olmayan kişilerin hesaplarında milyonlarca liralık para hareketlerinin tespit edilmesi, son yıllarda büyük bir patlamanın yaşanmasına yol açtığı bildirildi. Ayrıca, özellikle online alışverişlerde vatandaşların büyük bir dikkat göstermesi gerektiği, ev ve araç alım satımlarında tarafların mutlaka bizzat bir araya gelmesinin önem taşıdığı vurgulandı.