Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) Faaliyet Durdurmaları Üzerine Yeni İddialar

Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK), son dönemde çok sayıda ödeme kuruluşunun faaliyetini durdurmasının ardından, yasadışı bahis ve kara para aklama iddiaları yeni isimlerle gündeme gelmeye başladı. Bu durum, durdurulan kuruluşların ardında benzer altyapıya sahip yeni şirketlerin yasadışı bahis sitelerinde ödeme yöntemi olarak kullanılmaya devam ettiğine yönelik iddiaları doğurdu.

Edinilen bilgiye göre, faaliyetleri durdurulan bazı ödeme kuruluşlarının ardından, bu kuruluşlara benzer altyapıya ve isimlere sahip yeni şirketlerin yasadışı bahis sitelerinde ödeme şeklinde kullanıldığı belirtiliyor. Bu durum, sektör içinde büyük bir endişe yaratmış durumda.

Sipay ve Papara Dosyaları Gündemde

Kamuyouna yansıyan iddialarda, Sipay ödeme kuruluşunun sahibi olduğu belirtilen Nezih Sipahioğlu ismi ön plana çıkıyor. Sipay'ın ismi daha önce Papara iddianamesinde geçiştirilmiş, bu dosyada Nusret Can Yanyalı isminin yer aldığı ve Yanyal’ın bazı platformlarda "John Yanyal" adıyla anıldığı iddia edilmiştir.

Londra'da Kasım Garipoğlu'na Ait Şirketler

İddialara göre, bu yapıların arka planında İngiltere merkezli ortaklıklar bulunmakta ve bu ortaklıkların bir kısmının, Kasım Garipoğlu ile bağlantılı olduğu ileri sürülmektedir. Söz konusu iddialara ilişkin şu ana kadar şirketler tarafından yapılmış resmi bir yargı kararı bulunmamaktadır. Ancak, bu durum sektörde ciddi bir tehdit oluşturmakta.

Mypayz Operasyonu ve Aynı İsimler

MASAK ve savcılık dosyalarında yer alan bir diğer ödeme kuruluşu ise Mypayz ödeme hizmetleri. Bu şirketin daha önce yasadışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında ceza aldığı kamuoyuna yansımıştır. Söz konusu dosyada yer alan Atalay Aktaş isminde birey, yönetim kurulu seviyesinde dikkat çekmekte. Aynı ismin, halen yasadışı bahis sitelerinde ödeme yöntemi olarak kullanıldığı iddia edilen Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin de yönetim kurulu başkanı olduğu belirtildi.

Finansal Analizlerde Dikkat Edilen Unsurlar

Finans ve suç ekonomisi uzmanları, MASAK’ın son yıllarda özellikle aşağıdaki kriterler üzerinden geriye dönük analizler yürüttüğünü ifade ediyor:

• Mikro tutarlı ama yüksek hacimli işlemler
• Yurt dışına hızlı para çıkışı
• Bahis siteleriyle doğrudan veya dolaylı entegrasyon
• Aynı kişilerin farklı şirketlerde tekrar ortaya çıkması

Uzmanlar, ödeme kuruluşlarının isim değiştirmesi ya da yeni şirketler kurulmasının, finansal iz sürme açısından bir engel oluşturmadığını savunuyor. Para akışının kaynağı ve rotası tespit edildiğinde, şirketlerin faaliyetleri durdurulabiliyor.

MASAK’ın İzleme Faaliyetleri

Kamuoyunda şimdi en çok merak edilen soru, Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında MASAK tarafından herhangi bir inceleme başlatılıp başlatılmadığıdır. Yetkililerden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmamışken, benzer dosyalarda olduğu gibi olası bir incelemenin kamuoyuna yansımasının zaman alabileceği ifade ediliyor.

MASAK'ın daha önce birçok ödeme kuruluşunda sessizce finansal analiz yaptığı ve ardından faaliyet durdurma ile savcılığa suç duyurusu yoluna gittiği biliniyor. Bu bağlamda, sektör içinde gelişen olaylar ve MASAK'ın atacağı yeni adımlar dikkatle izleniyor.