İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, LPG sektöründe faaliyet gösteren BDY Grup ve bağlı firmaların akaryakıt ithalatlarında yüklü miktarda KDV kaçırdıkları iddia edildi. Söz konusu durum, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na, "5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu"na ve "Vergi Usul Kanunu"na muhalefet olarak değerlendirildi. Yaklaşık 27 şüpheli ile 10 şirket hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kamu kurum ve kuruluşlarının aleyhine nitelikli dolandırıcılık", "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet", "sahte fatura düzenleme ve kullanma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından işlem başlatıldı.

Soruşturma neticesinde, örgüt liderinin Veysel B. olduğu, üst yöneticiler arasında Sevda B. ve Hasan B.G. gibi isimlerin bulunduğu, diğer yöneticilerin ise Kasım B., Şeyhmus B., Mehmet E.B., Serdar A., Mustafa K. ve Yakup K. olduğu tespit edildi. Elde edilen verilere göre örgütün yıllık 350 bin ila 400 bin ton LPG ithalatı gerçekleştirdiği belirlendi. İthalat sırasında doğan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) yükümlülüklerinin, sahte fatura organizasyonu ve hayali ihracat işlemleriyle bertaraf edildiği, bu yöntemle yaklaşık 12 milyar lira tutarında kayıtdışı LPG'nin Türkiye'ye sokulduğu açığa çıktı.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosyanın yetkisizlik kararının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesiyle iki soruşturma birleştirildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Vergi Denetim Kurulu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan rapor talep edildi. Ayrıca, 19 Mart 2024 tarihinde Hatay’ın Dörtyol ilçesinde LPG kaçakçılığına ilişkin tutanak düzenlendi. Bu tutanağa dayanan 20 Mart 2024 tarihli bilirkişi raporunda, gümrüklü bölgede kaçakçılık yapıldığına dair tespitler yer aldı.

Operasyon öncesinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ile yapılan koordinasyonda, toplam 10 şirkete kayyum atanması kararı alındı. Özellikle şu şirketler kayyuma alınarak etkinliklerine son verildi: Avgaz Enerji A.Ş., BDY Group Yatırım A.Ş., Birhat İç ve Dış Tic. A.Ş., İstanbul Likit Gaz Enerji ve Petrol A.Ş., LPGAS Enerji A.Ş., PET Gaz A.Ş., Setgaz Depolama LPG Petrol Ürünleri San. ve Tic. Şti., Yiğitler Üretim ve Enerji A.Ş., Ras Otomotiv İth. İhr. A.Ş. ve DİTAŞ BDY Yedek Parça İmalat ve Teknik Anonim Şirketi. Bunun yanı sıra, İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde illerinde toplam 6 şirkete de el konuldu.

28 kişinin gözaltına alındığı eş zamanlı operasyonda, şüphelilerin isimleri arasında Mehmet M.Y., Veysel B., Mehmet E.B., Ersel A., Kasım B., Ahmet R.A., Volkan G., Serhan U., Hasan B.G., Sevda B. gibi isimler yer aldı. Operasyonda toplam 1.515 gram altın, 44 adet bilezik, çeşitli elektronik cihazlar gibi çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, akaryakıt sektöründe yapılan sahte fatura ve hayali ihracat işlemlerinin tespit edilmesi üzerine gerçekleştirilen operasyona dair açıklamalarda bulundu. Gürlek, suçun, kaçakçılığın ve vergi usulsüzlüklerinin önlenmesine yönelik mücadelenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı. Ayrıca, devlete karşı haksız kazanç elde eden yapıların üzerine gidileceği belirtildi.

Örgüt lideri Veysel Baday'ın yanı sıra, üst yöneticiler arasında Sevda Baday ve Hasan Burak Güleş’in yer aldığı kaydedildi. Diğer şüpheliler ise örgüt üyesi olarak faaliyet gösterdikleri tespit edildi. MASAK’tan gelen raporlar doğrultusunda, bu yapıların uzun süre haksız kazanç elde ettikleri ve sahte belgelerle vergi iadesi aldıkları ortaya kondu.

Ayrıca, şirketlerin haksız KDV indirimi sağlamak amacıyla oluşturdukları ağlar ve sahte fatura düzenleme yöntemleri gündeme gelirken, bu uygulamaların sistematik bir hal almış olması gözlemlendi. Malvarlıklarının aklanması işlemine dair detaylar, Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan raporda da yer aldı.