İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Elektronik Para A.Ş.'yi İnceliyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Elektronik Para A.Ş. ile birlikte Turuncu Holding A.Ş. merkezli grup şirket yapılanması hakkında kapsamlı bir inceleme başlattı. Bu incelemeler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dış denetim ve inceleme raporları, MASAK raporları ve şirket kayıtları üzerinde gerçekleştirildi. Yapılan araştırmalar sonucunda yüksek hacimli finansal işlemlerin bulunduğu ve bazı hesapların yasa dışı bahis ile dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı kişilerle ilişkilendirildiği tespit edildi.

Söz konusu suçlardan elde edilen gelirlerin aklanarak farklı hesaplara aktarılması ve ardından çeşitli finansal kanallar üzerinden kaynağından uzaklaştırılması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyona başladı. Bu operasyonun detayları dikkat çekici bir şekilde ortaya kondu.

2023 Yılında Bahis İzine Rastlandı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından 2023 yılında Türk Elektronik Para A.Ş. ile ilgili hazırlanan 55 sayfalık raporda "bahis örüntüsü" ifadesine yer verildi. 8 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilen ve Excel listeleri halinde temin edilen kuruluş işlemleri detaylı bir şekilde incelendi. İncelemelerde, belirli kart numaralarından ardışık olarak binlerce işlem yapıldığı, çoğunun gece yarısı itibarıyla gerçekleştirildiği tespit edildi.

Bu incelemelerde, 8 Mart 2023 tarihinde toplamda 400.596.283 TL tutarında işlem yapıldığı, bu işlemlerin %5'inin yani 18.755.123 TL'sinin örneklem olarak tespit edilebilen üye işyerlerinden oluştuğu belirtildi. Yapılan işlemlerin sayısı, sıklığı ve toplam tutarları göz önüne alındığında, bu işlemlerin olağan akışın dışında olduğu, bahis örüntüsü niteliği taşıdığı değerlendirildi. Ayrıca, bu firmalara ait hesapların 17 Mart 2023 tarihinde bloke edilmesi, yapılan iddiaları destekler nitelikte.

Erkan Kork’un İfadesi ve İlişkisi

Kara para soruşturması kapsamında bir yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye olan Erkan Kork, emniyette verdiği ifadede elektronik para işinde tüm incelikleri öğrendiği kişinin, PARAM A.Ş.’nin kurucusu ve CEO’su Emin Can Yılmaz olduğunu ifade etti. Kork, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne verdiği ifadesinde Yılmaz’ı akıl hocası olarak tanımladı. Kork, daha önce TGRT ve SKY Türk gibi kanallarda siyasi içerikli Ramazan programları yaptığını, 2017'de yurt dışından dönüşte gözaltına alındığını ve 2020 yılında Troyin Bilişim isimli şirketi kurduğunu belirtti. Ayrıca, Emin Can Yılmaz'dan elektronik para sektörünün detaylarını öğrendiği ve kendi şirketini kurmak istediği bilgisini paylaştı.

TMSF Müdahalesi

Adana merkezli gerçekleştirilen ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı operasyonun ardından, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kara para soruşturması kapsamında PARAM A.Ş.'ye denetim kayyumu atadı. 14 Mayıs 2023 tarihlerinde PARAM A.Ş. için 14 kişilik bir denetim kayyum heyeti oluşturuldu. Heyetteki isimler arasında Elif Şeyda Dündar, Melek Küreeminoğlu, Mehmet Çağırıcı, Çağdaş Ekici, Petek Çalışır, Anıl Tokatlı, Anıl Kaynak, İlay Aydın, Esra Çiftçioğlu, Gülay Özdemir, Alper Gökçen, Yasemin Barış, Şule Aslan, Cengiz Kadakaloğlu ve Meltem Naycı yer almaktadır. TMSF'nin denetim süresinin ne kadar süreceği ise Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanan ilanda belirtilmemiştir.