Bahreynli Yatırım Bankaları Bașaran Grubu'na 300 Milyon Dolar Dolandırıcılık İddiası ile Soruşturma Açtı

Bahreyn'de faaliyet gösteren yedi yatırım bankası, Bașaran Yatırım Holding'in sahibi Hüseyin Bașaran ve ailesi, Murat Solak, Ardașes Saro Kavafyan, Kerim Kumla ve Korhan Alev tarafından 300 milyon dolardan fazla dolandırıldıkları iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Başlatılan soruşturma kapsamında, şüphelilere 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlamaları yöneltildi.

Habertürk'ün haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu'nun hazırladığı iddianamede, Hüseyin Bașaran ve diğer şüphelilerin ortak oldukları şirketler aracılığıyla Türkiye'deki firmalara sahte evraklar hazırlayarak finansman sağlıyormuş gibi davrandıkları belirtildi.

Kredilerin Ödenmemesi Durumu Ortaya Çıkardı

Hüseyin Bașaran, 2017 yılında Bahreyn'deki Bahrain Middle East Bank'ın (BMB) çoğunluk hissesini almış ve yine Bașaran'ın sahibi olduğu İsviçre ve Almanya'daki iki firma aracılığıyla dış ticaret işlemlerini finanse etmeye başlamıştı. Ancak, kredilerin geri ödenmemesi neticesinde, bankalardan aktarılmış olan fonların gerçek müşterilere değil, sahte evraklarla Bașaran Grubu'nun Türkiye'deki diğer şirketlerine yönlendirildiği ortaya çıktı.

Bahreyn Merkez Bankası, olayın patlak vermesi üzerine BMB'nin yönetimine el koyarken, Bașaran Grubu'nu temsil eden tüm yetkilileri bankadan uzaklaştırdı. Kandıldıklarını anlayan Bahreynli bankalar, 15 Mayıs 2020'de suç duyurusunda bulundu. Dolandırılan bankaların, Bașaran'ın birlikte hareket ettiği bir şirkete ödenmek üzere 314 milyon dolar gönderdiği tespit edildi. Bașaran Grubu üyelerinin, sahte evraklarla Türkiye'deki bir özel banka ile de dış finansman anlaşması yapmış gibi davranarak Bahreynli bankaların kaynaklarını kendi şirketlerine aktardığı öğrenildi.

İddianemede Belirtilen Süreç

İddianamede, Bahrain Middle East Bank, Bahrain Islamic Bank, Gulf International Bank, Khaleeji Commercial Bank, Alubaf Arab International Bank, Ithmaar Bank ve Investtrade Company'nin Bahreyn Merkez Bankası'nın verdiği lisanslarla faaliyet gösteren bankalar olduğu belirtildi. TFC Swiss ve TFC Europe şirketlerinin, bankaların acenteliğini üstlenerek Türkiye'deki ihracatçı/satıcılara Avrupa'daki ithalatçı/alıcı firmalardan alacaklarının prim/getirisi karşılığında finansman sağlamaya çalıştıkları ifade edildi.

Bu gibi işlemler 2006 yılından 2018 yılının başına kadar sorunsuz devam etti. Ancak 2018'den itibaren finansmanların ödenmemesi sebebiyle şüphelilerin dolandırıcılık eylemlerinin meydana çıktığı ifade edildi. TFC Swiss ve TFC Europe'un, alıcılara sağladığı finansmanı müşteri bankalarına ilettiği ve bu evrakların içeriğinin tamamının gerçek dışı olduğu tespit edildi. İddianamede, adı geçen şirketlerin ya hiç var olmadığı ya da faaliyet göstermediği vurgulandı.

Şüpheliler İddiaları Reddetti

Hüseyin Bașaran, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda şüpheli sıfatıyla ifade verirken, dolandırıcılık, belgede sahtecilik ve örgüt liderliği suçlamalarını kabul etmedi. 15 yıl boyunca bankaların ödediği finansmanları belirtildiği şekilde kullandığını iddia eden Bașaran, yaşanan sorunların teknik sebeplerden kaynaklandığını savundu.

Bașaran, ayrıca aleyhine yapılan suçlamaların bir mal kaçırma durumu olmadığını ve dolandırıcılık eylemlerinin gerçekleştirilmediğini söyledi. Diğer şüpheliler de aynı şekilde suçlamaları kabul etmediklerini beyan etti. Ancak savcılığın tespitlerine göre dolandırıcılık faaliyeti 2006-2021 yılları arasında 15 yıl boyunca sürdü. Savcılık, her bir mağdur için şüphelilerin 'Nitelikli Dolandırıcılık ve Özel Belgede Sahtecilik' ve 'Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama' suçlarından cezalandırılmalarını istedi ve adı geçen şirketler hakkında idari para cezası verilmesi talep etti.

Hüseyin Bașaran, 2018 yılında bir uçak kazasında hayatını kaybeden kızı Mina Bașaran ile de hatırlanıyor. Kızı, 11 Mart 2018 tarihinde bindigi jetin İran'da düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.