14 Mart 2023 tarihinde başlatılan büyük bir soruşturma kapsamında, Pozitifbank, PayFix ve Flash TV'nin de aralarında bulunduğu toplam 23 şirkete el konulmuştur. Bu geniş kapsamlı operasyonda, toplam 59 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarken, örgüt lideri olduğu öne sürülen Erkan Kork'un da dahil olduğu 51 kişi yakalanarak adliyeye sevk edilmiştir. Adliyeye sevk edilen 31 şüpheli arasında yapılan sorgulamalar neticesinde, 21 kişinin tutuklanmasına, 10 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmiştir.

İddianamede, yasa dışı gelirlerin özellikle PayFix isimli şirketin altyapısında bulunan özel bir panel aracılığıyla yönlendirildiği ifade edilmiştir. Söz konusu gizli panelin yalnızca belirli çalışanlar tarafından kullanılabildiği ve şirketin iç denetim süreçlerinden gizlendiği, normal ekranlardan farklı bir tasarıma sahip olduğu belirtilmiştir. Bu durum, şirket içinde bir tür dolandırıcılık ve yasa dışı faaliyetlerin gerçekleştirilmesine olanak tanımıştır.

Bu süreçte, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar dikkat çekmektedir. Raporlara göre, Erkan Kork’un kontrolünde 80 binden fazla şüpheli hesap açıldığı tespit edilmiştir. Bu hesapların, organize bir şekilde kullanılmak suretiyle yasa dışı fonların taşındığı, bazı durumlarda ise farklı şehirlerden çok kısa aralıklarla yüzlerce işlem yapılarak, paranın sisteme parçalı bir şekilde sokulup çıkarıldığı belirlenmiştir.

13 Mart 2023 tarihinde, Mali raporlarda öne çıkan bir diğer çarpıcı detay ise o gün içerisinde binlerce hesaptan toplamda 2 milyar 342 milyon liralık bir transfer gerçekleşmiş olmasıdır. Bu büyük rakam, soruşturmanın kapsamını ve ciddiyetini daha da artırmaktadır. Yapılan bu işlemlerin kaynağı ve amacı, yetkililerin araştırmalarında büyük bir önem taşımaktadır.

İddianamede, Erkan Kork’un "örgüt yöneticisi" olarak hareket ettiği kaydedilmiştir. Bu durum, diğer sanıkların işlediği suçlardan doğrudan sorumlu tutulabileceği anlamına gelmektedir. Ayrıca, dosyada gizli tanık ifadeleri de delil olarak yer almakta ve soruşturmanın derinliğini artırmaktadır. Bu ifadeler, soruşturmanın seyrini etkileyebilecek bilgiler sunmaktadır ve suç örgütünün yapısının aydınlatılmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Sonuç olarak, yapılan bu büyük çaplı operasyon ve kamuoyuna yansıyan olaylar, Türkiye'de finansal suçların ortaya çıkarılması ve cezalandırılması açısından önemli bir kilometre taşı oluşturmuştur. Devletin ve ilgili kurumların, finansal sistemin güvenliğini sağlamak amacıyla attığı bu adımlar, gelecekte benzer olayların önlenmesi adına büyük bir gereklilik olarak öne çıkmaktadır.