İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve '7258 sayılı kanuna muhalefet suçları' kapsamında TRPOS Ödeme Kuruluşu A.Ş.'ni hedef alan bir soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda, TRPOS'un fiziki POS, sanal POS ve linkle ödeme hizmetleri sunduğu tespit edildi.

Başsavcılık, aralarında adres, ortaklık, temsilci ve işlem ilişkisi bulunan bazı üye iş yerlerinin hesaplarının, yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında oyunculardan tahsil edilen fonları başka hesaplara aktarmada kullanıldığına dair güçlü mali bulgulara ulaşıldığını ifade etti. Ödeme altyapısının, yasa dışı bahse bağlı para nakline aracılık edilmesi ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasında kullanıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında 2024 ve 2025 yıllarında toplam 3,1 milyar TL işlem hacmine ulaşıldığı aktarıldı.

Bu gelişmelerin ardından İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, TRPOS Ödeme Kuruluşu A.Ş.'nin yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanmasına karar verdi. Bu karar, şirketin faaliyetinin suçlar çerçevesinde işlendiğinin tespit edilmesi üzerine alındı.

Resmi Gazete'de yayımlanan bir kararla ise TRPOS ödeme kuruluşunun faaliyet izni iptal edildi. Söz konusu kararda, “TRPOS Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin 20/6/2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (Kanun) kapsamında 29/9/2023 tarih ve 11506/21105 sayılı Bankamız Kararı ile verilen ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izninin Kanunun 16’ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

TRPOS Ödeme Kuruluşu A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve kurucu ortağı Bahadýr Kemal Gülcan'dır. Ancak yürütülen yasa dışı bahis soruşturması neticesinde şirketin yönetimi TMSF'ye devredilmiş ve ardından faaliyet izni iptal edilmiştir.