Mustafa Sarıgül ve Ailesinin Kara Para Aklama Skandalı

Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve ailesinin, yurt dışındaki kaynağı belirsiz paraları Türkiye'ye sokup daha sonra resmi yollarla yurtdışına çıkarmak için kurduğu aklama trafiği, iki Alman işadamının şikayetiyle ortaya çıktı. İddialara göre, Sarıgül ve ailesi, Alman iş adamlarıyla 80 milyon Euro'luk gayrimenkul sözleşmeleri, 100 milyon Euro'luk şüpheli yalı havaleleri ve 1 milyar Euro'luk hayali fon vaatleri üzerinde anlaşmalar yaptı.

Abdurrahman Emir Sarıgül'ün hesabına, ekspertiz değeri 32 milyon Euro olan bir yalının satışı gerekçe gösterilerek yurtdışından 100 milyon Euro havale edildi. Yabancı bankanın bu devasa havaleye bloke koyması üzerine, blokenin kaldırılması için İngiliz siciline kayıtlı 1.5 milyon Euro değerindeki bir tekne Emir Sarıgül’e devredildi. Ancak tekne devralınmasına rağmen bedeli ödenmediği gibi, bankadaki 100 milyon Euro'luk bloke de kaldırılmadı. Alman iş adamları bu durum üzerine dolandırıldıklarını belirterek şikayette bulundu ve aklama sistemi çöktü.

Skandal, Alman vatandaşları Kai Precat ve Marc Baeriswyl'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundukları suç duyurusu ile ortaya çıktı. Şikayetçi iş adamları, Mustafa Sarıgül, oğlu Abdurrahman Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, eski eşi Aylin Kotil ve eski TDP yöneticisi Volkan Aslanbaşı'nın yerli ve yabancı şirketler üzerinden devasa boyutta kayıtdışı bir para trafiği yönettiğini öne sürdüler.

Savcılık dosyasına giren tespitlere göre, şüpheliler; yurt dışında kaynağı belirsiz kayıtdışı paraları Türkiye'ye sokmak ve yurtiçindeki gayriresmi paraları resmi kanallarla yurtdışına çıkarmak amacıyla Alman işadamlarıyla temas kurdu. Bu süreçte, North Gayrimenkul İnşaat ve Sanayi Ticaret A.Ş. üzerinden birçok sözleşme imzalandı. İmza atılan sözleşmelerin en büyüğünün 80 milyon Euro değerinde olduğu belirlendi.

100 milyon Euro’luk bloke skandalı ise soruşturma dosyasında kara para çarkının boyutlarını gözler önüne serdi. Online bir toplantıda, Mustafa Sarıgül’ün siyasi ve kamu gücünü kullanarak 1 milyar Euro’luk bir fonun kredi yöntemiyle yurtdışına getirileceğini vaat ettiği saptandı. Yine Abdurrahman Emir Sarıgül’ün hesabına yapılan 100 milyon Euro havalesinin blokesinin kaldırılması için çeşitli yöntemler denendi.

Ses kayıtlarında, şüphelilerin uluslararası banka denetimlerini aşmak için gayriresmi kuryeler ve elden nakit taşıma yöntemlerine başvurdukları belirlendi. Şüphelilere ait görüşmelerde, 1 milyon Euro’nun yarısının bankadan, diğer yarısının Almanya Münih’te elden teslim alınacağı kararlaştırıldı. Elden teslimatlarda kayıtdışı ayaklı dövizcilerin yüzde 5 komisyon talep ettiği belirtildi.

Ayrıca, soruşturma dosyasına sunulan görüntülerde, yurtdışından getirilecek yüz milyonlarca euroluk fonların, Erzincan'daki projeler gibi göstermelik yatırımlarla aklandığı gözler önüne serildi. Görüntülerde, kalan 518 milyon Euro'nun, "Bizim Türkiye'deki şirketi iade ediyorsunuz, 518'i bizim gerisi sizin" ifadeleriyle belgelenmesi, çarkın devasa boyutunu kanıtladı.

Firari şüpheli Sinan Çampıçar, yapılan görüşmelerde, Alman ortakların onayının olmaması nedeniyle herhangi bir şey imza atamayacağını belirtti. Para aklama sürecinde "Bu verilecek 1 milyon Euro'yu borç gösterelim ya da ben size fatura yazayım" gibi önerilerde bulunuldu. Mustafa Sarıgül, paranın bir an önce hesaba geçmesi için, "Yeter ki bizim hesaba girsin. Biz onu hallederiz, problem yok" şeklinde talimat verdi.

Alman iş insanları, delilleri araştırmak amacıyla gazeteci Murat Ağarel’e ulaştı. Ancak Ağarel’in bu bilgileri Mustafa Sarıgül’e ilettiği ve sonrasında tehditler alındığı ortaya çıktı. Süreç sonucunda, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaşı ve eski bankacı Cavidan Tanrah Artuner gözaltına alındı ve Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilecek. Emir Sarıgül’ün yakalanması yönündeki çalışmalar ise halen devam ediyor.