İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, elektronik ödeme sistemleri alanında faaliyet gösteren şirketlere yönelik yürütülen kara para aklama soruşturmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Şirketi hakkında "malvarlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla bir soruşturma başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları ve Masak analizleri incelendi. Bu analizlerde, yasadışı bahis ve forex dolandırıcılığı gibi faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmetleri sunan şirketler aracılığıyla sistematik bir şekilde finansal sisteme sokulduğu belirlendi. Ardından, bu gelirlerin çeşitli yurtiçi ve yurtdışı şirketler üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.

Yürütülen incelemeler sonucunda, suçlamaların meziyetleri arasında "para nakline aracılık etme" suçu da yer aldı. Soruşturmanın derinleştirilmesi ile birlikte, yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığı faaliyetleri ile bağlantılı olarak, bu suç gelirlerinin elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler aracılığıyla transfer edilmesine ve gizlenmesine aktif bir şekilde katılan bazı şüphelilerin olduğu belirlendi. Bu kişilerin yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (IT) personeli ve proje yöneticisi gibi pozisyonlarda görev yaptığı tespit edildi.

Bu süreçte, şüphelilerin örgüt hiyerarşisindeki rollerinin netleştirilmesi, suç gelirlerini yönlendirme, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesi gibi faaliyetlere katıldıkları değerlendirildi. Bu kapsamda yapılan soruşturma neticesinde, söz konusu şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 31 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Bu operasyonlar kapsamında, şüphelilerin örgüt içindeki görev ve pozisyonlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin toplanması, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin muhafazası amacıyla adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı.

Soruşturmanın amacı, mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması olarak belirlendi. Bu bakımdan, soruşturma titizlikle ve çok yönlü bir şekilde devam ediliyor.