Son dakika haberi: Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., 1,5 milyar TL'ye ulaşan hacmiyle devasa bir kara para aklama ve yasa dışı bahis operasyonuna karıştığı iddialarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında deşifre edildi. MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporuna göre, Papel A.Ş. sıradan bir şirket olmayıp, "yedek bir aklama mekanizması" olarak tasarlandığı ortaya kondu.

Raporda belirtildiğine göre, şirketin, devlet tarafından el konulan diğer yasa dışı ödeme kuruluşlarının faaliyetlerini devralmak üzere bir "halef" olarak hazır bekletildiği ve 2025 yılına kadar düşük hacimle çalışıp, rakiplerinin saf dışı kalmasıyla birlikte ani bir şekilde devasa işlem hacimlerine ulaştığı ifade edildi.

Şirketin sürekli zarar etmesine rağmen sermayesinin 7 milyon TL'den 300 milyon TL'ye çıkarılması ve patronu Seyhan İbrahim Yıldırım’ın kaynağı belirsiz 827 milyon TL nakit girişi yapması, kara para aklama teorisini destekleyen deliller arasında gösterildi. Resmi kayıtlara göre, şirketin %100 pay sahibi ve kurucusu olarak Londra doğumlu Seyhan İbrahim Yıldırım gözükse de, yalnızca "kağıt üstünde patron" olduğu ve aslında hiçbir karar almadığı tespit edildi. Yıldırım’ın ofise sadece "imza atmaya" geldiği belirlendi.

Yıldırım, Dubai'deki ortağının Birleşik Arap Emirlikleri'ni yöneten Al Maktoum ailesinden olduğunu iddia ederek uluslararası bir dokunulmazlık zırhı kazanmayı hedeflese de, MASAK ve emniyet birimleri, Yıldırım’ın aslında Papel soruşturmasında firari Ferit Samuray ve Asil Ersoydan’ın kontrolünde bir "vitrin isim" olduğunu ortaya çıkardılar.

Soruşturmanın gerçek hedefinde, operasyondan önce yurt dışına kaçan iki "gölge patron" bulunuyor. Kıbrıs, Litvanya, Estonya ve İngiltere gibi ülkelerde kurulu birçok Papier markalı şirketin mimarları arasında yer alan Ferit Samuray, "markanın asıl sahibi" olarak biliniyor. Samuray, küresel bir para aklama ağı olan Asil Ersoydan ile birlikte hareket ediyor. Dubai'deki lüks gökdelen Anwa Tower'da ikamet eden Ersoydan, yasa dışı bahis paralarının kripto varlıklara dönüştürülmesinde kilit bir isim olarak öne çıkıyor.

MASAK raporuna göre, yasa dışı bahis şebekesi adreslerinden Ersoydan’ın Binance Global hesabına 13.4 milyon ABD Doları tutarındaki tek işlemde kripto varlık aktarımı yapıldığı tespit edildi. Paranın Türkiye'deki kripto borsalarından "ara cüzdanlara", buradan da ikilinin İsviçre merkezli şirketi Criex AG'nin Kraken hesaplarına gönderildiği belirlendi. Seyhan İbrahim Yıldırım’ın şirket hesaplarına aktardığı toplam tutar 827 milyon TL olarak kaydedilmesine rağmen, Asil Ersoydan’a yapılan 13.4 milyon dolarlık aktarım tek işlemde kayıtlara geçen en yüksek tutar oldu.

Küresel aklama hattının Dubai, Gürcistan, Kıbrıs, Danimarka, Estonya ve İngiltere'ye yayılmış durumda olduğu ortaya çıktı. Türkiye'den kripto paralarla yapılan transferlerin, Ferit Samuray’a ait olduğu değerlendirilen ve "Papel" adını taşıyan birçok paravan şirket aracılığıyla döndürülerek yeniden yasal sisteme sokulduğu tespit edildi.