İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneği'nin faaliyetleri ve yürütülen siber/mali süreçlerle ilgili çok yönlü soruşturma başlattı. Soruşturma dosyasını inceleyen savcılık, toplanan deliller ve ifadeler doğrultusunda Dernek Başkanı Haluk Levent hakkında gözaltı talimatı verdi. Haluk Levent, "Dernekler kanununa muhalefet", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Örgüt üyeliği" suçlarından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa'da gözaltına alındı. Levent’in işlemleri için emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Haluk Levent'in Bursa Mustafakemalpaşa mevkiinde gözaltına alındığı ve önümüzdeki saatlerde gözaltında olduğu suçlar çerçevesinde ifade vermesi bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 2025/53115 sayılı soruşturmanın, "Ahbap Derneği adına bazı şüphelilerin hesaplarına yüksek miktarlı para transferleri yapıldığına" dair iddialar üzerine derinleştirildiğini duyurdu. Açıklamada, derneğin kurucusu Haluk Levent'in çok sayıda şüphelinin hesabını kullandığı, bu hesaplardan birinin asistanı Yeliz Kaya adına olduğu ve bu hesaba Ahbap Derneği'nden yaklaşık 120 milyon TL para aktarıldığı belirtildi.

Ayrıca, Haluk Levent'in kullanmış olduğu diğer hesaplar üzerinden 2020-2026 yılları arasında toplam 990 milyon TL’lik yasal bahis oynandığı ve bu süreçte yaklaşık 390 milyon TL para kaybedildiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında, Haluk Levent'in bu kadar yüksek meblağlarla bahis oynamış olmasının şüpheleri artırdığı ifade edildi. Bununla birlikte, derneğin yurt dışına para kaçırdığı ve amacının dışında kullanıldığına dair iddialarla ilgili derinlemesine inceleme yapıldığı bildirildi.

Soruşturma süreci içerisinde, çeşitli şüpheli isimler üzerinden toplanan bağışlarla satın alınan gayrimenkullerin daha sonra başka şüphelilerin adına kaydedildiği ve bu durumun yaklaşık 60 milyon USD'lik mağduriyet yarattığı belirtildi. Dernek hesaplarının, kambiyo senetleri ve şahsi hesaplara aktarılmak suretiyle boşaltıldığına dair ciddi emareler bulunduğu vurgulandı. 6 Şubat 2023 tarihindeki deprem felaketi sonrası yaptıkları yardım faaliyetlerinin, şüphelilerce şahsi hesaplara aktarılması, bahis oynamaya dönüştürülmesi ve üçüncü kişilere aktarılması üzerine soruşturma derinleştirildi.

Haluk Levent, 6 Şubat 2023 tarihindeki büyük depremler sonrası Ahbap Derneği aracılığıyla depremzedelere konut yapılacağına dair kampanya düzenlemişti. Bu kampanya çerçevesinde çeşitli şehirlerde, özellikle Gaziantep Nurdağı, Malatya'nın Battalgazi ve Arapgir ilçelerinde toplam 460 konut yapımı için yardım toplandığı ve yurt içi ile yurt dışından büyük destek geldiği bilgisi doğrulandı.

Toplanan yardım miktarının sosyal medyada 158 milyon dolar olarak açıklandığı kaydedilirken, aradan geçen süre zarfında verilen sözlerin tutulmaması, depremzedelerin tepkisine neden oldu. Malatya'nın Battalgazi ve Arapgir ilçelerinde tamamlanan bazı konutların atıl bırakıldığı ve bu durumun dikkat çektiği ifade ediliyor. Derneğin internet sitesinde ise Malatya'daki konutların teslim edildiği bilgisine yer verilmesine rağmen, yerel depremzedeler duruma tepki gösterdi. Depremzedeler, Ahbap Derneği tarafından toplanan bağışların nasıl kullanıldığına dair detaylı bilgi talep ediyor.