İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kripto Varlık Soruşturması Tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) aracılığıyla yasa dışı bahis sitelerine finansal ve teknik altyapı sağlandığı iddialarıyla yürütülen kapsamlı soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianame, uluslararası bir finansal ağın arkasındaki çarpıcı gerçeği ortaya koydu.

Yasa Dışı Bahis Ağı ve Gelir Aklama Yöntemleri

İddianamede, iş dünyasında girişimcilik faaliyetleriyle tanınan bir holding patronunun yasa dışı bahis ağını yönettiği belirlendi. Yasa dışı bahis, kumar ve dolandırıcılık suçlarından elde edilen milyarlarca liralık gelirlerin aklanma yöntemleri detaylı bir şekilde anlatıldı. Suç gelirlerinin öncelikle ödeme ve elektronik para kuruluşları üzerinden bankacılık sistemine aktarıldığı, ardından da bu paralara kripto varlık hizmet sağlayıcıları aracılığıyla dönüştürüldüğü ve sistem dışına çıkarıldığı tespit edildi.

MASAK'ın İncelemeleri ve Kripto Varlık Akışı

MASAK tarafından yapılan incelemelerde, aklamaya konu varlıkların izinin sürüldüğü belirtildi. Kripto varlıkların nihai olarak Britanya Virjin Adaları merkezli Kraken isimli kripto varlık borsasındaki cüzdanlara gönderildiği keşfedildi. MASAK raporlarındaki bankacılık transfer verileri, sistemdeki yüksek para trafiğini gözler önüne serdi. 1 Ocak 2020 ile 15 Eylül 2025 tarihleri arasında, sadece elektronik para ve ödeme kuruluşlarından 11 milyar 488 milyon 631 bin lira giriş yapıldığı, bu hesaplardan 7 Haziran 2024 ile 15 Eylül 2025 tarihleri arasında ise 15 milyar 43 milyon 754 bin lira çıkış yapıldığı belirlendi.

İşlem Hacmi ve Yasa Dışı Bahis Platformları

Soruşturma kapsamında Pentech dijital altyapısında faaliyet gösteren 56 yasa dışı bahis platformuna ait verilere ulaşıldı. Bu platformlarda kaydedilmiş yaklaşık 14 milyon bahis oyuncusuna ilişkin veri setlerinin sistemlerde muhafaza edildiği görüldü. İncelenen veritabanlarında, yaklaşık 3 milyon kişinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasıyla kayıtlı olduğu, 8 milyon telefon numarasına dair kayıtların da sistemlerde yer aldığı ortaya çıktı. Yasa dışı bahis faaliyetlerinin toplam işlem hacminin 210 milyar lira seviyesine ulaştığı tespit edildi.

Örgütsel Yapının Başındaki İsim: Burak Bağel

İddianamenin dikkat çekici bulgularından biri de, örgütsel yapının tepesinde bulunan isim oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde merkezi bulunan ve Malta, Dubai ile Güney Kıbrıs'ta iştirakleri olan Basel Holding yapısının kurucusu Burak Bağel’in örgüt elebaşı olduğu belirtildi. Bağel’in, yasa dışı bahis altyapısı sağlayan Pronet Gaming isimli yapının en büyük ortağı olduğu, aynı zamanda iki bahis sitesinin lisans sahibi Universal Software Solutions NV'nin hissedarları arasında yer aldığı ifade edildi. Malta merkezli Paymix isimli ödeme ve elektronik para kuruluşunun mülkiyetinin %90’ının Doxxon Finance Limited üzerinden Bağel’e ait olduğu, böylece Paymix ödeme altyapısının nihai kontrolünün de kendisinde bulunduğu belirtildi.

Ceza Talepleri ve Soruşturma Devam Ediyor

Savcılık, Burak Bağel hakkında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçlarından 16,5 yıldan 39 yıla kadar hapis cezası talep etti. Örgüt yöneticisi konumundaki Ulaş Utku Bozdoğan'a da aynı suçlardan 14,5 yıldan 37 yıla kadar hapis verilmesi istendi. İddianamede yer alan 55 şüphelinin ise 6 yıldan 22 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılması öngörüldü. Bazı şüpheliler hakkında dosyanın ayrıldığı ve bu kişiler hakkındaki soruşturmanın devam ettiği bilgisi verildi.