İstanbul’da Kara Para Aklama Operasyonu: Örgüt Çökertildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 2021 yılında başlatılan teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda organize bir kara para aklama ağını ortaya çıkardı. Yapılan araştırmalar, suç örgütlerinin izlerini kaybettirmek için hem dijital dünyayı hem de dar gelirli kesimleri kullanmaya çalıştığını gösterdi.

Örgütün yöneticilerinin Cihan Erdoğan ve muhasebecisi Pınar Jamali olduğu değerlendiriliyor. Polisin incelemeleri, örgütün parayı sisteme sokmak için iki ana yöntem izlediğini ortaya koydu. İlk yöntem, kopya siteler aracılığı ile operatör ve alışveriş sitelerinin birebir kopyalarının oluşturulmasıydı. Bu sayede, vatandaşların kart bilgileri ele geçirilerek, normal tutarların 30-40 katı üzerinde çekimler yapıldı.

İkinci yöntem ise oyun parası (E-Pin) kullanarak, yurt dışından kaynağı belirsiz oyun paralarının temin edilmesi ve Türkiye pazarında oyunun sunduğu resmi fiyatın altında satılarak nakde çevrilmesiydi. Böylelikle, yurt dışındaki kara para, ticari faaliyet adı altında Türkiye finans sistemine dahil edildi.

Örgütün, suç gelirinin takibini zorlaştırmak amacıyla parayı defalarca farklı banka hesapları arasında transfer ettiği ve ardından temiz olarak sisteme sokmaya çalıştığı belirlendi. Tespit edilen 248 firmanın çoğunun faal olmadığı, birçoğunun yalnızca para trafiği için kurulduğu ortaya çıkarken, mali yetkililer ve polis, transfer izlerini adım adım takip ederek kirli paranın haritasını çıkarmayı başardı. Paranın çıkış ve giriş yaptığı birimler ile tutar belirlendi, sorumlu firma veya kişiler ortaya çıkarılarak, Kasım 2025'te ifadeleri alındı.

Soruşturma belgelerinde, üzerlerine milyonlarca liralık şirket açılan “sözde” patronların dramı gözler önüne serildi. Kurye olarak çalışan Adem Ü., "Aylık 2 bin 500 TL maaş vaadiyle üzerime şirket açtılar. Toplamda elime 10 bin TL geçti. Şirketin finansal hareketlerinden haberim yoktu" dedi. Adem Ü.'nün sahibi olarak göründüğü şirketten 7.4 milyon TL'lik trafik geçtiği belirlendi, ancak kendi cebinden yalnızca 400 TL çıktı.

Başka bir mağdur olan şoför Ahmet A., "Beni evine alıp samimiyet kurdular, e-ticaret yapacağız diyerek imza attırdılar. Adıma 200 milyon TL'lik işlem yapmışlar. Durumu fark edince şikayetçi oldum" şeklinde ifade etti. Boyacılık yapan Alaattin D. ise, "Çay ocağında tanıştığım şahıslar, 'Üstüne şirket açalım, sigortanı yatıralım, emekli olursun' dediler" diyerek nasıl kandırıldığını anlattı.

Bülent A., kardeşine duyduğu güvenin bedelini 100 milyon TL'lik usulsüz işlemlerle öderken, spotçu Halit Ö. ise evlilik kredisi çekebilmek amacıyla devraldığı şirketlerin "kırmızı listede" olduğunu bankada öğrendiğini belirtti. Şirketleri devraldığı kişi geri alamadı; borç nedeniyle şirketlerin kapatılması da mümkün olmadı.

İstanbul'daki bu büyük kara para aklama operasyonu, "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma" ve "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçlamalarıyla devam etmekte. Suç örgütünün çökertilmesi, toplumda büyük bir infiale yol açtı ve benzer durumların yaşanmaması için yetkililerin bu konudaki hassasiyetinin artırılması gerektiği vurgulandı.