İstanbul'da Dev Kara Para Aklama ve Yasa Dışı Bahis Operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili Kemal Aktaş'a bağlı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. merkezli yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturmayı tamamlayarak, toplamda 33 şüpheli hakkında iddianame hazırladı. İddianame, yasal bir finans kuruluşu maskesi altında gerçekleştirilen ve Cumhuriyet tarihinin en büyük yasa dışı bahis ve kara para aklama mekanizmalarından birini detaylarıyla gözler önüne serdi.

Örgütün lideri olduğu belirtilen Mustafa Duran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nde yakalandığı ve iade sürecinin devam ettiği ortaya çıktı. Örgütün yönetim kademesinde Nuran Duran ve Bahar Öte gibi isimler de yer alıyor. Şüpheliler, "yasa dışı bahise aracılık etme", "suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" gibi suçlardan 18 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.

Yürütülen soruşturma neticesinde, vurgunun boyutunu gözler önüne seren raporlar hazırlandı. Türkiye'deki Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Merkez Bankası (TCMB) raporları, örgütün kontrolündeki paravan şirketler ve IQ Money altyapısı üzerinden gerçekleştirilen toplam işlem hacminin 155.518.792.790 TL (155 milyar TL'den fazla) olduğunu ortaya koydu.

Özellikle 2025 yılının ilk yarısında yoğunlaşan bu trafik içerisinde, yalnızca iki paravan şirketin (Bozkurtlar ve Rosemoon) iki ay gibi kısa bir sürede 16 milyar TL para transferi gerçekleştirdiği belgelendi. MASAK, bu devasa tutarın en az 78 milyar lirasının doğrudan yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarıyla bağlantılı olduğu yönünde "kuvvetli şüphe" bildirdi.

Örgüt, "IQ Money" adındaki yasal ödeme kuruluşu lisansını bir zırh olarak kullanarak yasa dışı faaliyetlerde bulundu. Sistem, IQ Money'in sağladığı API yazılımları ile 196 farklı yasa dışı bahis sitesine doğrudan entegre edildi. Bahis oynayan kullanıcılar, bu sitelere girdiklerinde karşılarına çıkan IQ Money IBAN'larına para yatırdı. Şirket içindeki iç kontrol ve dolandırıcılık izleme birimleri bilinçli olarak etkisizleştirildi. İşlem açıklamalarında "bahis", "kumar", "bet" gibi ifadeler geçen on milyonlarca transfere herhangi bir müdahale edilmediği tespit edildi.

Suç gelirlerinin izini kaybettirmek için örgüt, çok katmanlı bir aklama stratejisi benimsedi. İlk etapta, toplanan bahis paraları, IQ Money'den Nuran Duran'a ait şüpheli paravan teknoloji şirketlerine "yazılım bedeli" adı altında aktarıldı. Bu paralar daha sonra kuyumculuk ve değerli maden firmalarına gönderilerek nakde veya altına dönüştürüldü. Akçelerin bir kısmı lüks araç alımlarında kullanıldı ve konut projelerinden birçok gayrimenkul edinildi. Takibi zorlaştırmak amacıyla bu gayrimenkuller, tapu devri yapılmadan önce mali profili yetersiz üçüncü şahıslara devredildi.

Örgüt lideri Mustafa Duran, faaliyet izni iptal edildikten hemen sonra Almanya'ya yaklaşık 2,1 milyon Euro transfer ederek suç gelirlerini yurt dışına çıkardığı MASAK tarafından belgelendi. Fonların önemli bir kısmı, herhangi bir borsaya kayıtsız ve izi sürülemeyen "soğuk cüzdanlar" aracılığıyla global kripto borsalarına (Binance, Kraken vb.) aktarıldı.

Merkez Bankası denetçileri şirkete gittiklerinde, sistemlerin kapalı olduğu ve sunuculara erişim sağlanamadığı gibi bahanelerle karşılaştı. Tasfiye ve Kayyum Yönetimi (TMSF) kayyım olarak atandığında, eski yönetimin tüm bilgi işlem altyapısını ve muhasebe kayıtlarını kaçırdığı, geride hiçbir veri bırakmadığı tespit edildi. Başsavcılık, iddianamede tüm bu mal varlığı değerlerine (paralar, araçlar, taşınmazlar) el konulmasını ve şüphelilerin örgütlü suç kapsamında en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.