İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzensizlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlamasıyla soruşturma başlattı. Bu kapsamda, şirketin 2024-2025 yılları arasında yaklaşık 17,9 milyar TL para transferi hacmine ulaştığı tespit edildi. MASAK raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve TODEB tespitleri ile finansal incelemeler sonucunda şirket üzerinden gerçekleştirilen para transferleri mercek altına alındı.

Yapılan incelemelerde, gerçekleştirilen işlemlerin tekil hareketlerden oluşmadığı ve ödeme kuruluşunun merkezinde olduğu organize bir finansal yapı bulunduğu değerlendirildi. İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı ve adreslerde arama ile el koyma işlemleri yapıldı. Ayrıca, şirketin sahibi olduğu tespit edilen (8) arazi, (33) konut ve (50) arsaya el konuldu. (126) adet banka ve kripto para hesabına bloke işlemi uygulandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; kamu kaynaklarını hedef alan, milletimizin hakkını haksız kazanca dönüştürmeye çalışan, suçtan elde edilen gelirleri aklamaya yönelik her türlü suç yapımına kararlılıkla karşı duruyoruz" ifadelerini kullandı. Gürlek, İstanbul, Antalya ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde 11 ilde 77 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Şu ana kadar 68 şüpheli gözaltına alındı, 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir diğer soruşturmada ise, Kemer ilçesindeki Hazine taşınmazlarının mevzuatta öngörülen şartlar oluşturmadan belirli kişilerin üzerine geçirilerek kamu zarara uğratıldığı tespit edildi. Bu kapsamda, 5 ilde, 21 ayrı adreste gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı. İncelemeye alınan 80 Hazine taşınmazının, güncel ekonomik boyutunun yaklaşık 10 milyar TL seviyesinde olduğu değerlendirildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada ise yasa dışı yollarla ülkeye getirilen dövizlerin çeşitli kişiler ve şirketler üzerinden yine yurt dışına usulsüz bir şekilde çıkartıldığı ve yüksek tutarlı faturalar üzerinden haksız KDV iadeleri alınarak devletin zarara uğratıldığı tespit edildi. Şüpheli kişi ve şirket hesaplarında 13 milyar 760 milyon TL'yi aşan para hareketi belirlendi. Gaziantep merkezli 5 ilde 34 şüpheli ve 11 şirkete yönelik operasyonda şu ana kadar 28 şüpheli gözaltına alındı; yaklaşık 570 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz malvarlıklarına el konuldu. 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Bu önemli soruşturmalar, büyük bir titizlikle yürütülmekte olup İstanbul, Antalya ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılıkları'na, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na, Antalya ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüklerine, MASAK başta olmak üzere çalışmalara katkı sunan tüm kurumlara ve görevli personeline teşekkür ediyorum.

Kamu kaynaklarını istismar edenlere, suç gelirlerini finans sistemi içerisinde aklamaya çalışanlara, kamu görevini kişisel menfaat aracına dönüştürenlere ve organize bir biçimde haksız kazanç sağlamaya yönelik faaliyetlere karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz.