Gazeteci Tahir Sarıkaya, Cem Küçük hakkında yürütülen soruşturma kapsamında "şantaj" suçlamasıyla tutuklandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan bankacılık verileri, 2017 ile 2026 yılları arasında Sarıkaya'nın hesabına toplam 101,9 milyon lira para girişi ve 134,1 milyon lira para çıkışı olduğunu gösterdi. Bu durum, Sarıkaya'nın mali profilinin ve açıklamalarının yetersiz olduğunu ortaya koydu. Elde edilen veriler, 69,6 milyon liralık girişin ve 106,5 milyon liralık çıkışın, kişinin kişisel borç ilişkisiyle uyumluluğunun sorgulanmasına neden oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın detaylarına göre, Sarıkaya'nın kripto para platformu üzerinden milyonlarca liralık işlem gerçekleştirdiği tespit edildi. Aynı zamanda Kıbrıs’taki otellere yapılan milyona varan transferler, dosyada "kumar ödemesi" şüphesi olarak değerlendirildi. Raporda, bu para trafiğinin Sarıkaya’nın mali profili ve mesleği olan gazetecilikle bağdaştığını gösterir bir durum olmadığı ifade edildi.

Mali Veri İnceleme Raporu’na göre, Sarıkaya'nın hesapları arasında yapılan incelemelerde 2017-2026 dönemine ait toplam 236 milyon 103 bin liralık hesap hareketi belirlendi. Bu hareketlerden, yüzlerce hesap arasında yapılan transferlerin açıklamalarının çoğunlukla yetersiz olduğu değerlendirmesi yapıldı. Hesaba giren paralardan 69 milyon 649 bin liralık kısmının nedenleri açıklanamayan ve sıklığı ile büyüklüğü açısından kişisel borç alışverişiyle açıklanamayan şüpheli işlemler olarak değerlendirildi.

Kripto para hareketlerine dair detaylarda, Sarıkaya'nın hesabına 499 ayrı işlemde 21 milyon 409 bin 825 lira girişi tespit edildi. Ayrıca, aynı platformda 320 işlemde 27 milyon 569 bin lira çıkış gerçekleşti. Böylece, toplam kripto para akış hacminin 48 milyon 978 bin lirayı bulduğu kaydedildi.

Kıbrıs merkezli otellere yapılan transferlerde ise dikkat çekici hareketlilikler belirlendi. Rapora göre, bir otelin hesabına 23 ayrı işlemle toplam 2 milyon 407 bin 400 lira gönderildi. Başka bir otelden Sarıkaya'nın hesabına 420 bin lira, ardından aynı şirkete 100'er bin liralık 5 ayrı işlemle toplam 500 bin lira transfer gerçekleşti. Bu işlemlerin "kumar ödemesi" olup olmadığı yönünde değerlendirmelere yer verildi.

Komisyonun mali analizinde ayrıca, çok sayıda transferin "borç", "borç iadesi" ve "elden alınan borç" açıklamaları ile yapıldığı tespit edildi. Ancak bu işlemler de kişisel borç alışverişi ile açıklanamayacak sıklıkta ve tutarlarda olduğu değerlendirmesi yapıldı. Raporda, Sarıkaya'nın hesaplarına medya çalışanları, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından birçok kişiden yüksek tutarda para girişleri olduğu vurgulandı.

Bununla birlikte, Sarıkaya'nın eşinin geçmişte ortaklık yaptığı şirketlerin hesapları da incelendi. Bu hesaplarda 2020-2026 döneminde toplam 560 milyon 822 bin 423 lira para hareketi olduğu tespit edildi. Komisyon, bu şirketlerden biri ile ilgili daha detaylı bir vergi incelemesi yapılması gerektiğini belirtti.

Sonuç olarak, Mali Veri İnceleme Raporu'nda açıklanan yüksek tutarlı para giriş ve çıkışları, Sarıkaya’nın mali durumu ve gazetecilik mesleği ile bağdaştırılamadı. Bu durum, MASAK'tan alınan verilerin daha detaylı bir banka veya mali bilirkişi incelemesi ile doğrulanmasının gerekliliğini öne çıkardı.