Türkiye'de son dönemde finansal sistemin güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan incelemelerde, Tera Portföy'ün halka açılmasından önce kapalý fonda milyarlarca liralık yatırımlar gerçekleştiren ve olağanüstü kazançlar elde eden 12 kişinin isimleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı MASAK tarafından tespit edildi. Yürütülen adli ve idari incelemeler, şüpheli malvarlığı hareketlerinin önlenmesi ve olası malvarlığı kaçırma girişimlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalarla sürdürülüyor.

Bu incelemeler doğrultusunda, Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım gibi finansal kuruluşlarda görev yapmış veya hali hazırda görevde bulunan 117 yöneticinin finansal hareketleri detaylı olarak analiz edildi. Bu süreçte hazırlanan iki analiz raporu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Ayrıca, yöneticilerden birinin malvarlığının kaçırılmasına yönelik şüpheler nedeniyle ayrı bir analiz çalışması yürütüldü ve hazırlanan rapor da Başsavcılığa sunuldu.

İncelemeye konu olan yatırım fonlarının, TEFAS üzerinden işlem görmediği veya yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemlerdeki pay sahiplerine dair bilgiler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili kurumlara iletildi. Bu kişilerin fonlara giriş ve çıkış işlemleri ile elde ettikleri kazançların ayrıntılı analiz ve incelemeleri sürdürülmektedir.

Tera Portföy, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tasfiyesine karar verilen 131 fondan 5’ini oluşturuyor ve 500 milyar TL’yi aşan varlığı ile diğer 126 fondan daha büyük bir hacme sahip. Henüz TEFAS sistemine girmeden, Tera Portföy içerisinde 12 yatırımcının milyarlarca liralık işlemler gerçekleştirdiği ve bu işlemler sonucunda yapay kazançlar sağlandığı tespit edildi. Bu durum, fonun TEFAS sistemine açılmasının akabinde cazibe merkezi haline gelmesine neden oldu.

Kapalı durumdayken bu mali işlemleri gerçekleştiren 12 yatırımcının kimlikleriyle ilgili gerekli bilgiler, MASAK tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi. Yetkili makamların ilerleyen dönemde bu kişilere ait bilgileri kamuoyuyla paylaşıp paylaşmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Finansal inceleme kapsamındaki kişiler hakkında bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve ödeme kuruluşlarında sıkılaştırılmış izleme ve kontrol mekanizmaları devreye alındı. Bu çerçevede, kişilerin malvarlıkları ve para hareketleri yakın takibe alındı. Özellikle yurt dışına fon aktarımı, yüksek tutarlı nakit işlemler ve olağan dışı finansal hareketlere yönelik işlem bazlı kontroller uygulanmaktadır.

Sıkılaştırılmış izleme ve kontrol çalışmaları sonucunda, 21 Eylül 2026 tarihi itibarıyla 2.5 milyar lira değerinde işlem tehlikesinin durdurulduğu bildirildi. Bu işlemler de Başsavcılığa iletildi. Tüm bu gelişmeler, mali sistemdeki güvenliğin artırılması ve şüpheli faaliyetlerin önlenmesi amacıyla yürütülen kapsamlı çalışmalara ışık tutuyor.