Savcılık, foncuların Londra, Dubai, İsviçre ve adalara aktarılmış paralarının Türkiye'ye getirilmesi için çalışma başlattı. Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, bugünkü köşesinde fon soruşturması ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Fon soruşturması yurtdışı para trafiklerine uzanmaya başladı ve enteresan bilgiler gelmeye devam ediyor.

Önceki gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyasına, tasfiye öncesi gerçekleştirilen şüpheli hisse hareketleriyle ilgili bir doküman girdi. Görmüşsünüzdür, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Lüksemburg ve İsviçre'ye milyarlarca liralık virman yapmış durumda.

Bu hisse hareketlerinin nereye gittiği ise merak konusu. Lüksemburg merkezli Edmond De Rothschild (Europe) S.A.'ya aktarım yapılırken, diğer bir dikkat çekici durum ise Bahreyn merkezli Leopard Family Office W.L.L.'da yapılan işlemler. Bu işlemler, İzzet Barokas imzasıyla yürütülmüştür. Soruşturmanın diğer şüphelisi Şaban Serkan İlaldi de Pusula'daki hesabından başka bir yere virman gerçekleştirmiş. İlginç bir detay olarak, bu para hareketlerinin fonların iade ödemelerinde temerrüde düştüğü 15-16 Eylül 2026 tarihinden önce gerçekleştiği dikkat çekiyor.

İzzet Barokas ismi, Cenevre'deki banker kimliğiyle ve Londra'daki Prinkipo Capital ortaklığıyla dikkat çekiyor. Vergi cenneti olan Seyşeller'de World Class Investment Limited'in sahibi olduğu da biliniyor. Diğer bir şüpheli olan Şaban Serkan İlaldi ise Londra'da Fena Invest'in sahibi durumunda.

Tera Yatırım'a gelecek olursak, şirketin Londra-Dubai-İsviçre-Virgin Adaları bağlantılarına dair yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Tezmen ailesinin İngiltere merkezli şirketinin adı Gildencrest Capital olarak biliniyor. Bu şirket 2011 yılında kurulmuş ve daha önceki adı Tera Europe Limited. 2024 yılının sonunda adı Gildencrest olarak değiştirilmiş. 2024 yılından itibaren şirket hisse senedi işlemlerine ağırlık vermeye başlayacak ve bu süreç sonrasında Gildencrest Capital Limited'in hisse senedi işlem hacimlerinin beş kattan fazla artması ve yüksek kârlar elde etmesi bekleniyor.

Şirketin Türkiye'deki birçok firma ile bağlantısı bulunuyor. Özellikle Tera ile bağlantılı şirketlerin hisselerinde yatırımları mevcut. Gildencrest şirketi, Türkiye'deki soruşturmanın konusu olan fonlarla ticari ilişkisinin bulunmadığını belirtmiş olsa da, yönetiminde Tera'nın çeşitli şirketlerinde çalışan isimler yer almakta. İngiltere'deki kayıtlara göre, Emre Tezmen'in de 26 Ağustos'ta, yani SPK'nın fon düzenlemesinin yayımlanmasından birkaç gün önce bu şirketten ayrıldığı görülüyor.

Gildencrest'in ana hissesi, Virjin Adaları'nda yer alan Cynelic Investments Limited tarafından tutulmakta. Şirketin önceki adı ise Tera Financial Holdings Limited. Bilindiği üzere, Britanya Virjin Adaları uluslararası düzeyde oldukça düşük vergi oranları, esnek şirket yasaları ve gizlilik avantajları sayesinde en popüler offshore finans merkezlerinden biri haline gelmiştir.

Açık kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, İngiltere'deki Gildencrest şirketi temettü ödemeleri adı altında Virjin Adaları'ndaki Cynelic Investments Limited'e önemli miktarda aktarımlarda bulunmuş. Gildencrest’in Dubai uzantısı ise Gildencrest Capital Limited olarak görünmekte ve burada da Tera Yatırım ortaklarından olan fon soruşturması şüphelisi Gül Ayşe Çolak’ın adı geçiyor.

Şimdi, savcılık fon patronlarının İsviçre, Lüksemburg, Dubai ve Londra hattındaki para trafiğini mercek altına almış durumda. Offshore'a aktarılmış paraların tespit edilmesi için çalışmalar hız kazanmış durumda ve bu konuda yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.