Yeraltı dünyasının Merkez Bankası gibi çalışan "Dubai Bank" adlı illegal finans ağına yönelik gerçekleştirilen DRAKKAR operasyonu, Urfi Çetinkaya'ya ait olduğu belirlenen 1.7 tonluk kokain sevkiyatıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleşti.

2020 yılının Aralık ayında Panama bayraklı "Nehir" isimli 52 metrelik gemi, 9 mürettebatıyla birlikte İstanbul'dan yola çıktı. İzlenildiğinden habersiz Moritanya’yı geçerek Kolombiya’nın Atlantik kıyılarına doğru yönelen geminin kaptanlığını Oğuzhan A., yardımcılığını Hüseyin C., makinistliğini ise Yaşar A. üstleniyordu.

Gemide, Kolombiya açıklarında tonlarca uyuşturucu yüklendi. 22 Şubat 2022 tarihinde Surinam'dan geçen kokain yüklü gemi, Galiçya açıklarında Lugo’daki A Marina kıyılarından 90 mil uzakta teslimat için beklemeye başladı. Ancak, iddiaya göre izlendiklerini fark eden uyuşturucu çetesi, aldıkları talimatla gemiyi ateşe verdi.

Kolombiya Narkotikle Mücadele Müdürlüğü ve İspanya Ulusal Polisi, ateşe verilerek batırılmaya çalışılan gemiye müdahale etti. Türk ve Arnavut vatandaşı 9 kişi gözaltına alınırken, kabinlerde yapılan aramada 92 paket içerisinde piyasa değeri 76 milyon euro civarında 1.7 ton kokain ele geçirildi. Gemi, operasyonun ardından sulara gömüldü.

Gözaltına alınan 9 kişi aylar sonra gemide 1.8 ton daha kokain bulunduğunu itiraf etti. Gemi, 2 yıl aradan sonra 600 bin euro harcanarak batık bölgesinden gerekli inceleme yapılmak üzere limana çekildi. Aylar süren incelemede gemide kokain izine rastlanmadı. Ancak günler sonra gemiye yakın bir bölgede bir denizaltı ve dalış ekipmanlarının bulunduğu bir tekne de ele geçirildi.

SKY ECC mesajları üzerinden yapılan araştırmalar sırasında uyuşturucunun sahibinin Urfi Çetinkaya'nın liderliğindeki suç örgütüne ait olduğu belirlendi. Batan gemideki kokaini çaldığı tespit edilen uyuşturucu baronu Fikri Amellah Agbar ve şebekenin dalgıç operasyonlarını yürütmekteki en kilit isimlerden biri olan Tahir Ergin Aycun'un da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu operasyon, küresel uyuşturucu kartellerinin milyarlarca avroluk trafiğini yöneten yeraltı bankacılığının da deşifre olmasını sağladı. Avrupa polisi, dünyanın en büyük şifreli mesajlaşma ağı olan Sky ECC üzerinden ele geçirdikleri mesajlarda, o dönemde uyuşturucunun denizden çıkarılması için yaklaşık 15 milyon Euro'ya denk gelen 1.000 bitcoinlik bir ödemenin Dubai üzerinden yapıldığını tespit etti.

Araştırma sırasında uyuşturucudan elde edilen paranın hiçbir zaman sınır geçmeden veya resmi bankacılık sistemine dokunmadan sınırlar arasından taşınmasını sağlayan, havale tarzı gizli bir para transfer sistemi kullanıldığı da ortaya çıktı.

Dubai merkezli Narkobank'ın arkasında, dünyanın en büyük uyuşturucu baronlarından biri olarak bilinen El Paralitico (Felçli) lakaplı Urfi Çetinkaya, El Tigre (Kaplan) lakaplı İspanyol Alejandro Salgado Vega, Burger King olarak bilinen Kolombiyalı Carlos Humberto Arango, 'İsveç'in Pablo Escobar'ı' lakaplı Jonas Sture Falk ve Spartan lakabıyla tanınan Perikles David Daremas gibi isimlerin bulunduğu belirlendi.

Bu bilgiler doğrultusunda Avrupa polisi, dünyanın en büyük yeraltı bankasına yönelik operasyon için düğmeye bastı. İspanya Ulusal Polisi liderliğindeki DRAKKAR Operasyonu'na Europol, Interpol ve ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) ile birlikte Hollanda, Belçika ve Birleşik Krallık polis güçleri de katıldı.

Aralarında Türk vatandaşların da bulunduğu 21 kişi tutuklanırken, 48 gayrimenkul, 1.6 milyon Euro’nun üzerinde değere sahip lüks araçlar, 2.3 milyon Euro değerinde 121 banka hesabı, çok sayıda mücevher ve saat olmak üzere toplam 20 milyon Euro değerindeki varlığa el konuldu.